Titularidad real

BLS

Nuevo miembro
Este año cuando se envíen las cuentas anuales se deberá rellenar un documento " Declaración de identificación del titular real”en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015.
Sabéis si este documento debe tener un respaldo notarial a través de un acta de titularidad real,  o solamente con la declaración de los responsables de la empresa en documento privado, será suficiente?
gracias por adelantado
os envío el enlace por si le interesa a alguien, el documento no me deja subirlo
http://registradores.org/wp-content/uploads/descargas/Preguntas.frecuentes.sobre.la.declaracion.de.titular.real.de.la.Orden.JUS-319-2018.de.21.de.marzo.pdf
 

Naru

Nuevo miembro
Yo creo (y espero) que con cumplimentar la declaración según el modelo sería suficiente.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf  (Página 23)

Saludos!
 

PEDROJ

Nuevo miembro
Como que en Madrid no lo piden? Es una obligación a nivel nacional.

Cuando hagas las CCAA 2017 lo deberás cumplimentar.

Saludos.
 

elchuske

Miembro conocido
Ya he presentado 15 cuentas anuales y todas perfectas sin titularidad real. El lunes presento otras 4. Sin titularidad real. Ya te contare
 

fundación

Miembro conocido
Una cosa es que se técnicamente pueda realizar sin declarar titularidad real, y otra que ello no suponga un error en el depósito de las Cuentas Anuales con los efectos legales que ello puede conllevar.
 

elchuske

Miembro conocido
QUE ESTÁN DEPOSITADAS SIN ERRORES.
pero......  hoy he depositado 4 años de una misma empresa que salieron rechazadas por lo presentar el 2014-15-16.  Las del 14, 15 y 16 no hace falta presentar la titularidad real y las del 2017 que me rechazaron en 2/4/2018 me las han admitido sin titularidad porque ya fueron depositadas cuando aun no pedían ese requisito. Aunque fueron rechazadas.
 
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