Autor Tema: Titularidad real  (Leído 627 veces)

BLS

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Titularidad real
« en: 20 de Abril de 2018, 02:53:23 pm »
Este año cuando se envíen las cuentas anuales se deberá rellenar un documento " Declaración de identificación del titular real”en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015.
Sabéis si este documento debe tener un respaldo notarial a través de un acta de titularidad real,  o solamente con la declaración de los responsables de la empresa en documento privado, será suficiente?
gracias por adelantado
os envío el enlace por si le interesa a alguien, el documento no me deja subirlo
http://registradores.org/wp-content/uploads/descargas/Preguntas.frecuentes.sobre.la.declaracion.de.titular.real.de.la.Orden.JUS-319-2018.de.21.de.marzo.pdf

Naru

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Re:Titularidad real
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2018, 04:45:12 pm »
Yo creo (y espero) que con cumplimentar la declaración según el modelo sería suficiente.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4243.pdf  (Página 23)

Saludos!

BLS

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Re:Titularidad real
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2018, 02:02:21 pm »
Graciñas :)

elchuske

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Re:Titularidad real
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2018, 09:59:23 pm »
de momento en Madrid no lo piden.

PEDROJ

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Re:Titularidad real
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2018, 11:22:47 am »
Como que en Madrid no lo piden? Es una obligación a nivel nacional.

Cuando hagas las CCAA 2017 lo deberás cumplimentar.

Saludos.
« Última modificación: 15 de Mayo de 2018, 11:26:49 am por PEDROJ »
Asesor Fiscal y Contable. Colegiado.
Aspirante a Abogado Laboralista. (Estudiando Grado en Derecho)

elchuske

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Re:Titularidad real
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2018, 04:16:18 pm »
Ya he presentado 15 cuentas anuales y todas perfectas sin titularidad real. El lunes presento otras 4. Sin titularidad real. Ya te contare

fundación

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Re:Titularidad real
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2018, 09:54:02 am »
Una cosa es que se técnicamente pueda realizar sin declarar titularidad real, y otra que ello no suponga un error en el depósito de las Cuentas Anuales con los efectos legales que ello puede conllevar.
"Para triunfar, el solo planteamiento es insuficiente. También se debe improvisar." ("Fundación", Isaac Asimov)

elchuske

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Re:Titularidad real
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2018, 08:41:27 pm »
QUE ESTÁN DEPOSITADAS SIN ERRORES.
pero......  hoy he depositado 4 años de una misma empresa que salieron rechazadas por lo presentar el 2014-15-16.  Las del 14, 15 y 16 no hace falta presentar la titularidad real y las del 2017 que me rechazaron en 2/4/2018 me las han admitido sin titularidad porque ya fueron depositadas cuando aun no pedían ese requisito. Aunque fueron rechazadas.